本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冰球突破豪华版下载app地产（集团）股份有限公司第六届董事会第三次（临时）会议通知于2008年8月8日以当面送达、传真及电子邮件送达的方式发出，会议于2008年8月11日以通讯方式召开，应到董事9人,实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。审议通过关于向冰球突破豪华版下载app集团有限公司申请委托贷款的议案：
因公司经营发展需要，董事会同意公司向冰球突破豪华版下载app集团有限公司申请不超过20.67亿人民币元的借款，期限一年，借款利率执行中国人民银行公布的同期同档次基准利率（年利率7.47%）。该借款将通过银行以委托贷款的形式发放，具体借款金额以公司与冰球突破豪华版下载app集团有限公司和银行三方签订的委托贷款合同约定的金额为准。
本议案审议事项属关联事项，关联董事孙忠人、柳丁、马建平、殷建豪、马德伟已回避表决。
该议案表决情况：4票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
冰球突破豪华版下载app地产（集团）股份有限公司董事会
二〇〇八年八月十二日
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